Сăutare:fraude financiare
„Au împușcat în fiecare literă a alfabetului latin”. DOSAR TRANSNISTREAN (Audio)
Mărturiile Claudiei Sainsus, fostă directoare a școlii moldovenești din Grigoriopol, acum Liceul Ștefan cel Mare, refugiat în Doroțcaia după ce profesorii și elevii au fost izgoniți din școala…
-
01 Septembrie 09:15
Revolta nuntașilor lui Ilan Șor... Op-Ed de Victor Pelin (IPN)
„Opoziția parlamentară și o parte a celei extraparlamentare a reacționat negativ față de solicitarea CEC privind excluderea candidatul PȘ din cursa electorală. Este de remarcat că, în luările…
-
06 Decembrie 2021 08:20
O bancă din Dubai a fost jefuită cu un „deepfake” audio
Hackerii a furat 35 de milioane de dolari de la o bancă din Dubai cu ajutorul unei voci clonate electronic. Hoții s-au dat drept managerul unei firme care avea un cont la acea bancă. Jaful este de proporții…
-
18 Octombrie 2021 10:25
Transparency International | Modificările la Legea combaterii spălării banilor: proceduri viciate și riscuri iminente
Transparency International – Moldova acuză Guvernul și Parlamentul Republicii Moldova că au aprobat cu abateri un proiect de lege care vizează combaterea spălării banilor, informează Bizlaw.md.…
-
01 August 2020 13:31
Scheme de fraude financiare asociate pandemiei COVID-19. Recomandările ANRCETI
Agenția Națională pentru Reglementareîn Comunicații Electronice și Tehnologia Informației a Republicii Moldova recomandă furnizorilor de servicii de comunicații electronice accesibile publicului…
-
05 Iunie 2020 16:09
Fostul șef de campanie al lui Donald Trump ar putea fi condamnat astăzi până la 24 ani de închisoare
Fostul directorul de campanie al președintelui american Donald Trump, Paul Manafort, găsit vinovat de multiple fraude în august anul trecut, în cadrul primului proces lansat în marja anchetei privind…
-
07 Martie 2019 10:52
Niciun fel de recuperare a fondurilor fraudate din miliardul furat nu are loc de fapt, potrivit fostului ministru al Finanțelor
Fostul ministru al Finanțelor Veaceslav Negruța, expertul Transparency International, consideră că nu are loc niciun fel de recuperare a fondurilor fraudate în cazul furtului miliardului. Încasările…
-
22 Septembrie 2018 11:55
Președintele SUA cere procurorului general să stopeze investigațiile privind implicarea Rusiei în alegerile prezidențiale
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a postat miercuri un mesaj pe Twitter, prin care îi cere procurorului general al SUA, Jeff Sessions, să stopeze audierile în cazul imixtionării Rusiei în…
-
01 August 2018 20:19
Studiu | Doi din cinci utilizatori ai internetului nu folosesc protecție pentru dispozitive
Trei din patru utilizatori de internet nu au crezut că ar putea să devină victime ale atacurilor cibernetice, în a doua jumătate a anului 2016, iar doi din cinci nu folosesc soluții de protecție…
-
13 Aprilie 2017 15:46
Doi agenți de bursă londonezi au fost condamnați la închisoare pentru fraudarea unei bănci ruse
Doi agenți de tranzacționare din Londra, care au conspirat la fraudarea a peste 165 milioane de euro ai unei bănci din Rusia, au fost condamnați vineri la 12, respectiv 7 ani de închisoare, informează…
-
28 Ianuarie 2017 16:44
Dosarul Veaceslav Platon va fi examinat în regim închis
Dosarul penal împotriva omului de afaceri Veaceslav Platon, cercetat pentru spălare de bani și de fraude financiare în proporții deosebit de mari la Banca de Economii, va fi examinat în regim închis.
-
23 Noiembrie 2016 17:10
Maia Sandu: ”Regimul lui Plahotniuc a manipulat întregul proces electoral”
Candidatul PAS la alegerile prezidențiale, Maia Sandu, a făcut un apel la unitate către cetățenii Republicii Moldova, până la răspunsul la contestarea rezultatelor alegerilor.
-
17 Noiembrie 2016 16:08
Promo-Lex: În campania electorală sunt utilizate resurse administrative
Principala problemă a alegerilor parlamentare din 30 noiembrie ține de finanțarea campaniei electorale, este concluzia Asociației Promo-Lex care monitorizează desfășurarea și organizarea scrutinului.…
-
06 Noiembrie 2014 14:14
Rapoartele financiare ale partidelor ridică semne de întrebare
Partidele politice au cheltuit peste 26 de milioane de lei în primele două săpămâni de campanie electorală, lideri fiind Partidul Liberal Democrat și Partidul Democrat.
-
29 Octombrie 2014 15:13
